6/17  台灣各地檢察官與金管會參與「前線檢察官打詐實務與防詐策進研討會」討論詐騙亂象，檢察官要求解決加密貨幣個人幣商亂象。金管會回應：「尚未完成洗錢防制法令遵循聲明而以虛擬通貨活動為業者，自屬違法。」卻引起一陣譁然。

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檢察官：不納管個人幣商，將成打詐漏洞

據中央社，有檢察官反應，金管會沒有將個人幣商納管，將會成為政府宣示打詐的漏洞。

圖自 ctwant 報導

金管會：個人幣商需登記，沒過洗防就是違法

金管會回應，按照，從事虛擬通貨活動為業的自然人 (即一般個人)，應該辦理商業登記與稅籍登記，並遵循洗防相關辦法。只要還沒完成洗錢防制法令遵循聲明，卻從事虛擬通貨活動的業者，都是違法的。(以在國內設立登記者為限)

：「指為他人從事同款各目活動(以下稱虛擬通貨活動)為業者。從事虛擬通貨活動為業之自然人，自應依商業登記法及稅籍登記規則相關規定辦理商業登記及稅籍登記，並遵循洗錢防制法及本辦法相關規定。尚未完成洗錢防制法令遵循聲明而以虛擬通貨活動為業者，自屬違法。」

問題是：自然人？罰則？洗防審查停滯？

對於金管會的回覆，公眾評論，母法洗錢防制法中，並無提到涵蓋自然人，甚至要求要做商業登記與稅籍登記 ; 目前沒有洗錢防制法令遵循聲明，也沒有相關罰則，並不了解這麼做的意義。

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過去，立委江永昌就曾表示金管會沒有相關罰則依據，要怎麼處理不符規定的業者。金管會曾回應會依照洗防法、銀行業者管控來牽制。仍傾向先觀察再修法。

(回顧金管會說法：)

此外，金管會最後一次更新完成洗防聲明名單是在 2023 年 2/20，至今已滿四個月，沒有再新增業者，目前已經交由。

 

 

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https://abmedia.io/taiwan-fsc-claim-to-regulate-individual-otc

AuroraX Labs，台灣新成立的整合行銷公司，於本週 (6/30-7/2) 在恆春的渡假村成功舉辦了「AuroraX Holiday」的盛大交流活動。這場台灣首次舉辦為期三天兩夜的金融交流活動，邀請來自台灣、香港、越南、杜拜等地區的知名人士參與，旨在促進跨國合作、分享行業新知，並進行深入交流。

「AuroraX Holiday」活動邀請了眾多知名人士參與，包括台灣知名YouTuber「奎丁Zamy」、知名財商頻道「窮奢極欲」、香港幣圈知名KOL 「Desmond」、華語Podcast節目「思維槓桿」、區塊鏈律師「貓董」、創作者「工具王阿璋」、金融部落格「懶人經濟學」、YouTuber「閱部客 – 水丰刀」「腦哥 Chill塊鏈」「酷可實驗室Coocolab」、以及幣圈創作者「台灣幣圈迷因」等。嘉賓的總訂閱人數超過250萬，皆是在華語地區有著巨大影響力的人物。

來賓不僅邀請有影響力者，我們也邀請各領域的業內人士參與「AuroraX Holiday」活動。其中，包括越南的創業家、不動產行業專業人士、金融工程師、傳統金融從業者、天使投資人、財經節目主持人、理財部落客以及知識型創作者與星座專家等。這樣的多元參與使得「AuroraX Holiday」成為一個跨領域交流的平台。

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「AuroraX Holiday」計畫多項互動活動，包括大地遊戲、心靈活動、獎金挑戰和問答互動等，旨在提供一個開放和友好的環境，讓與會嘉賓之間更好地互相了解，深入交流並分享彼此的經驗和見解。這些活動不僅建立了促進不同領域專業人士互相交流的平台，同時也相信這樣的跨領域交流能夠激發新的創意和合作機會，豐富參與者的知識和視野。

 

AuroraX Labs 總設計師 – 周周表示，「AuroraX Holiday」的成功舉辦是他們致力於推動台灣金融行業、虛擬通貨發展的一個重要里程碑。他們希望通過這樣的活動，為業界提供一個交流合作的平台，促進行業內外的對話與合作。他們將繼續舉辦更多類似的活動，致力於推動科技與金融行業的整合與創新及發展。

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https://abmedia.io/aurorax-labs-aurorax-holiday

知名跨鏈協議 Multichain 於 7/7 傳出遭駭消息 (也有一說是遭到中國監管扣押)，總計約 1.26 億美元的資產被異常轉移，官方目前尚在釐清事件原因，並建議用戶不要再使用其服務並撤銷相關合約授權。

(回顧)

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Circle 協助凍結 USDC

Multichain (前 Anyswap) 是公鏈 Fantom 的早期基礎設施，提供資產跨鏈功能。Fantom Foundation 發文表示，USDC 發行商 Circle 已將大於 6 千萬美元的以太坊 USDC 凍結。

Update: Circle has frozen these accounts with >60m USDC on Ethereum transferred from Multichain:

Thanks and the team for your quick response.

— Fantom Foundation (@FantomFDN)

Tether 協助凍結 USDT

根據 Whale Alert 監測，USDT 發行商 Tether 已協助凍結 Multichain 駭客 USDT，共兩筆約 250 萬美元。

An address with a balance of 1,492,821 (1,494,015 USD) has just been frozen!

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— Whale Alert (@whale_alert)

Multichain 丟失資產疑雲

Multichain 至今未解釋丟失資產原因，也有傳聞是不可抗力的事件導致，亦即遭到中國監管扣押。

Multichain 据说用了MPC (multi-party computation), multi party 显然有点不符合国情阿。

出了“不可抗力”事件之后，LP还愿意待着，显然也不是一般的LP。

一切这么不寻常，又这么寻常。

— Mindao (@mindaoyang)

 

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https://abmedia.io/multichain-hack-stablecoin-freezed

台灣法務部檢察署檢察官李秉錡、古慧珍撰寫一份名為的報告，其中以中國香菸「中華煙」為例，類比加密貨幣追查不易與移動方便的功能，並模擬利用加密貨幣與 NFT 賄選的行為。

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法務部：2024 年台灣大選慎防加密貨幣賄選

台灣法務部統計，2000 年起至 2023 年 5 月底止，在 23 年來共已發放檢舉賄選獎金 12 億 5400 多萬元，估算去年九合一選舉獎金至少發出近 5000 萬元。光是去年就有 1335 件，台灣法務部也警告：虛擬貨幣如比特幣、以太幣等，可能被利用成為賄選工具，檢警調已積極防範在2024 大選中出現此類賄選。

台灣法務部以「中華煙」譬喻加密貨幣隱匿性

台灣法務部檢察署檢察官表示，中國的中華煙生產量有限，曾被拿來當作行賄官員的工具，到特定商店還能用定價約 10 倍的方式售出。虛擬貨幣可以和中華菸一樣具有在哪些主體間移動追查不易及移動方便的效果。傳統查緝機會極低，非法利用效果更佳。

加密貨幣賄選對象三大類

• 對候選人行賄
• 對有投票權人行賄
• 假借捐助名義對團體機構行賄

五種方式加密貨幣賄選設想案例

檢察官針對可能利用加密貨幣賄選的案例設想情境，並針對技術與適用法源進行分析，為偵辦人員分析可能偵查方式。以下為報告中的幾個可能賄選方式：

直接轉發加密貨幣行賄

報告中寫道：「侯選人小李的團隊想要以各 100 萬元鞏固選區的 5 位椿腳，請椿腳協助拉票，先找幣商用現金面交方式以 500 萬元買等值 17.86 萬顆USDT （1:28計算），並準備五個硬體錢包，直接要求幣商將 USDT 分成五等份，各 3.572 萬顆存在硬體錢包中，將硬體錢包交付給5位椿腳，並請盡量在選後再找幣商兌換成現金。」

智能合約行賄

報告中寫道：「侯選人小王的團隊設計一個「Wang Win」智能合約，合約內容是玩家支付 0.1 個 USDT（ 大約3元），且特定條件成就後第 60 天，自動從合約附加的錢包地址向玩家移轉 100 個 USDTC 大約 3000 元，移轉到乙方支付 0.1 個 USDT 的錢包地址，而特定條件就是「小王當選」並透過預言機獲知此條件是否成就，另合約創造人需先向合約附加之錢包地址移轉 20 萬個 USDT，合約才開始執行，且最大容許玩家數為2000人，將此合約部署在以太坊。

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候選人小王的團隊隨即移轉 20 萬個 USDT 啟動此合約，並委由社群媒體分析公司，針對小王選區內的無政黨傾向選民小規模投放精準廣告，以近乎無償的方式誘使此類選民參與合約，而參與的選民為取得合約的 100 個USDT，會提高投票給小王之動機。」

NFT 方式行賄

報告中寫道：「侯選人江哥的團隊用電腦亂數著色出 10,000 個同款不同花色的帽子電子圖檔，並在上面編有 1-10,000 號，且都打上『支持江哥』四個宇，再以此發行 10,000 個 NFT 鐵粉帽，並在選前 100 天推出「江哥鐵粉站出來」線上活動，並在活動官網讓選區選民上網登記註冊成為鐵粉，每天從鐵粉中抽出 50 位贈送 NFT 鐵粉帽，另外 5,000 個 NFT 給椿腳自由發送，並和椿腳說若有選民需要打點，可以給該選民NFT，並回報該選民的 NFT 編號，請該選民至特定平台上架該 NFT，並以新臺幣 2,500 元折算上架時以太幣顆數掛出售價，團隊人員會在了天內購買，以此方式向數百位選民支付 2,500 元。」

台灣加密貨幣犯罪查緝不易之處

檢察官於該報告點出，台灣現行有許多未被規管的灰色地帶，造成許多偵辦困難：

• 現行的法規對個人幣商未管制造成監理空窗
• 不法利用非託管錢包
• 多數境外交易所資料不易取得
• 比特幣自動櫃員機 (BTM) 管制不足

第一線執法人員希望監管可以全面層級化納管的法制體系，設立非託管錢包可疑資料庫，並強化個人幣商之守法觀念，以及公私部門
的資訊共享方式，進而有效防範不法活動。

(補充：)

(補充：)

 

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https://abmedia.io/taiwan-prosecutor-reports-on-crypto-bribery

台灣區塊鏈解決方案集團奧丁丁 (OwlTing) 創辦人 – 王俊凱 (Darren Wang) 於社群上痛批旗下投資公司創辦人，公司資產不清，從事違法交易，甚至酒駕遭判刑，怒控遭到利用。據社群討論的證據，似乎指向冷錢包公司 – CoolBitX。

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奧丁丁怒罵旗下投資公司創辦人：錢都到自己口袋、交不出財報

據社群討論，奧丁丁 (OwlTing) 創辦人王俊凱於個人社群平台表示，在接連開過數個董事會和股東會後，需要表達自己的感受。其中揭露自己投資的第一個新創公司，他自己也是首位投資人，還運用自己的人脈與資源，幫忙融資，他到現在卻一毛錢都沒賺到。

王俊凱憤怒控訴，他在該公司第一輪的種子輪幫忙募得上億元，該公司至今 2021、2022 的財報都沒有公佈。

王俊凱繼續表示，該公司創辦人在 2018 年以買老股的名義，運用總投資額 1200 萬美金中的百萬美金。他質疑有許多錢跑回自身口袋並未交代，僅推託是代持許多人的股票。他表示該公司的股票連壁紙都不值。

網路流傳截圖

奧丁丁王俊凱怒斥：違法交易、酒駕判刑

奧丁丁 (OwlTing) 創辦人王俊凱對於該公司創辦人的個人行為也有嚴重批判。他指控該公司創辦人做了許多違法交易，深怕一講出來對台灣幣圈可能造成腥風血雨，再也沒有人會相信台灣人、投資台灣人。

王俊凱說道：「我心情是非常不爽，利用了我的錢、名譽、人脈網路，自己賺飽飽，還買了保持捷，中間酒駕被判刑等等。」他認為，該創辦人當面騙他，是他最不開心的。

奧丁丁王俊凱警告：繼續亂搞，我會直接公佈姓名

奧丁丁 (OwlTing) 創辦人王俊凱表示，該公司創辦人的投資人已經沒有人相信他，若繼續亂搞，勢必公布姓名，讓台灣新創社群唾棄。「創辦人永遠要把自己的利益擺在股東之後，公司才有機會成功，理解嗎？」王俊凱寫道。

該公司可能是 CoolBitX?

在社群討論中，將王俊凱稱的對象指向台灣硬體冷錢包公司 – CoolBitX，但始終未經證實，不應隨意採信。

推論依據為下列：

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王俊凱早期投資僅有三間

王俊凱稱「自己投資的第一個新創公司」，根據王俊凱個人揭露的最早期投資僅有三家：台灣交易所 MaiCoin 與硬體冷錢包公司 – CoolBitX、鏈上分析公司 BlockSeer，都是在 2015 年的天使投資。

創辦人酒駕紀錄

根據，確實有一名男子與 CoolBitX 創辦人 – 歐仕邁 同名同姓。因酒駕觸犯公共危險罪，被判緩刑兩年。在早期王俊凱投資的創辦人姓名中，僅有歐仕邁近年有酒駕判決。

CoolBitX 投資人與王俊凱人脈高相關

，其早期投資機構為 ，同時也是奧丁丁 (OwlTing) 的早期投資人。後續日本大型金融集團 SBI 也在 2018 年五月投資了奧丁丁 (OwlTing) 以及 CoolBitX。

台灣區塊鏈影響力人物 – 歐仕邁，SBI、國發會投資

CoolBitX 是台灣相當早期的區塊鏈創新公司，其薄型卡片式硬體冷錢包，是世界上少有的產品類型，可說是台灣硬體冷錢包第一品牌。創辦人歐仕邁更被特定媒體多次指定為，相當受到社群的推崇。

CoolBitX 不僅受到日本大型金融集團 SBI 多次注資，更是重點投資的企業之一。

社群這樣的指控，若是不實，將對 CoolBitX 形象造成影響。

CoolBitX 創辦人歐仕邁回應：公司並無違法交易

(更新 7/8  23:30 更新) 報導發出後，CoolBitX 創辦人歐仕邁回應：「這些毫無根據的謠言和指控是具有破壞性的。我們的公司並未進行任何違法交易。事實上，為了響應這些不實的指控，我們甚至有股東邀請了四大會計事務所來對我們的公司進行調查，結果顯示我們並未進行任何違法的交易。」

 

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https://abmedia.io/are-owlting-darren-wang-condemning-coolbitx

針對中心化交易所 (CEX) 的控訴仍在進行中，現又傳出有 DeFi 專案被美國證券交易委員會 (SEC) 盯上。

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SEC 嘗試把法槌敲向其他加密領域

根據代幣化風險衍生品協議 BarnBridge 於，其團隊 Barnbridge DAO 的法律顧問 Douglas Park 聲稱，SEC 正在調查 Barnbridge DAO 及相關人士，為了減少進一步的法律責任，他們將關閉現有的流動性池，並將不會再開放。

他同時呼籲所有與 Barnbridge 有關的產品工作都應停止。此外，由於調查細節並非公開且資訊有限，專案創辦人 Tyler Ward 及 Troy Murray 暫時不會對整起事件發表言論。

Tyler 不久後在其 Discord 社群中證實此消息。

加密風投 Cinneamhain Ventures 合夥人 Adam Cochran ，SEC 當前似乎正在把矛頭指向其他規模較小的 DeFi 專案，並猜測 SEC 會嘗試指控其在未註冊的情況下推出。

BarnBridge Discord 社群議論紛紛

據 Cointelegraph ，一些 DAO 成員對上述公告提出了質疑。

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BarnBridge Discord 社群的一名成員表示不能僅以一張截圖及文字便關閉服務，要求其提供能夠證明 SEC 正在介入調查的證據，並暗示 BarnBridge 的創辦人可能會以此為理由，欺騙投資者並進行 Rug Pull。

另外也有成員表示，「是時候搬到歐洲了。」表明出逃美國才能躲避 SEC 的不合理壓迫。

此前，SEC 執法部門主管 Gurbir Grewal 在六月中旬曾：

原先計劃『漸進式的執法行動』，似乎未能有效規範充斥著違規行為的加密貨幣產業，因此 SEC 必須、也將會改變策略。

讓人不免擔憂 SEC 的法槌可能已不再單單僅瞄準 CEX，而是將逐漸擴大至各 DEX 或 DeFi 協議。

什麼是 BarnBridge

是一個主打代幣化風險及波動性衍生品的 DeFi 協議，為投資者提供個人化風險偏好設定，並解決利率波動問題。

據 CoinGecko ，其原生代幣 $BOND 的價格受該消息影響，單日下跌約 9%。不過該代幣自 2020 年 10 月價格打破歷史新高 185.7 美元以來，已下跌超過 98%，一年內下跌 86%，目前市值約為 2,800 萬美元。

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https://abmedia.io/sec-sue-defi-protocol-barnbridge-dao

因調查麻吉大哥黃立成，被告毀謗的鏈上偵探 ZachXBT 表示，又有一項他的調查結果被法院引用。這起案件是一個名為 Boneheads 的 NFT 專案，在 2021 年發售募資 310 萬美元後，就停止營運，並將資金快速轉移。Boneheads 團隊事後還在網路上炫富。Boneheads 目前已被告上加拿大法庭。

(回顧：)

(回顧：)

A class action lawsuit was filed in Canada against the Boneheads team for the $3.1M NFT rug pull

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The team quickly disappeared and spent the mint funds on BAYCs, luxury goods, and other items never fulfilling the roadmap

Yet another case where my research has been cited

— ZachXBT (@zachxbt)

衍伸閱讀

https://abmedia.io/zachxbt-boneheads-rugpull-lawsuit

Fei Protocol 傳出 Discord 被舊金山法院接管？DeFi 開發者 Julian Traversa 揭露一份美國舊金山法院文件，他表示「看起來美國舊金山法院已經接管 Fei Protocol 的 Discord 了。」

(了解什麼是 )

法院接管 DeFi 社群？Fei Protocol 空投通知

Julian Traversa 這麽說可能不為過。Fei Protocol 向 Discord 成員發出通知，表示在 2021 年 3/31 至 4/3 之間有買入 FEI 或是 TRIBE 代幣的人，可能因為法律行動而影響權益。

在 2023 年 7/7 法務相關通知的 NFT 由加州法院授權，已空投至符合上述資格的參與者錢包中，並要求收到的人詳讀。

這起訴訟正在尋求為原告拿回被告在未註冊證券發行中募集的資金。

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Looks like ‘s discord has been taken over by San Fransisco’s superior courts

This is the first I’ve personally seen courts take over a discord, is this common?

A link to the class action —

— Julian Traversa (@TraversaJulian)

衍伸閱讀

https://abmedia.io/fei-protocol-discord-took-over-by-court

內容目錄

BTCC 將於 6、7 月上線近 200 種新交易對

為增加用戶的交易選擇與多元化投資組合，將預計在 6 月大規模上線近 200 種新合約交易對，其中包含加密產業中的各種賽道，如當前火熱的 AI、Layer2、memecoin……等等，讓用戶能依照自己所專精的加密領域，選擇勝率更有把握的幣種操作交易獲利。

而 BTCC 也表示，新上線 200 種交易對僅是開頭，後續將規劃上架超過 1000 種新合約交易對。

BTCC 與市場交易者一同成長

相較於現貨市場，合約交易需要的是「更多的經驗累積、研究學習與心態的打磨」，因此在 BTCC 開始營運後的近 10 年間，一直都僅提供市值前 10 的加密貨幣合約交易對，讓每位用戶不論是交易新手或老手，都能在「相對穩定的幣價波動」與「歸零風險較小」的幣種上進行合約操作，於 2022 年才陸續上線其他幣種。

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然而根據最新數據顯示，2023 年全球加密貨幣持有者已超過 4 億人，BTCC 做為營運最久的交易所之一（成立於 2011 年），並在經歷幣圈多輪牛熊後，認為是時候為市場提供更高的交易流動性；而另一方面，BTCC 透過長期觀察用戶的交易相關數據，顯示出加密市場的交易者相較以前已愈發成熟，尤其是對於自身資金的風險控管有長足的進步，因此決定在此時開放更多交易對，並提供用戶更高的交易自由度。

開放多幣種充提 & 100 種加密貨幣的空投獎勵

如同前段所述，當前加密貨幣持有人口遽增，投資人手握多幣種的多元化投資組合已日趨常態，為了讓用戶能更彈性的使用各幣種進行合約交易，BTCC 將開放多幣種充提服務。

另外，為反饋所有用戶對 BTCC 支持，BTCC 預計將從 6、7 月新上線的 200 種加密貨幣交易對中，挑選 100 種加密貨幣對符合資格的用戶進行空投獎勵。若欲參加此活動，請先完成 ，並隨時關注最新的活動資訊，獎勵資格與快照時間將擇期公布。

衍伸閱讀

https://abmedia.io/btcc-launches-new-trading-pairs-and-airdrops

我們知道有句話叫做“低調做人高調做事”，在職場低調做人並不是甘於平庸， 而是夯實基礎、冷靜做事、等待機會的策略。 低調做人，就是要不喧鬧、不矯揉、不造作、不故作呻吟、不假惺惺、不捲進是非、不招人嫌、不招人嫉， 即使你認為自己滿腹才華，能力比別人強，也要學會藏拙。 一、在姿態上要低調。 分得清輕重緩急、大小遠近，能捨得、能忍得。 如果一點都不肯吃虧，處處想佔便宜，就會妄想日生，驕心日盛。 而你一旦有了驕狂的態勢，難免會侵犯別人，引起職場紛爭。 房屋借款抵押撥款流程—金泰主要服務項目。信義區當舖手續代辦費全免，低息還款，最長可攤還5年。購物也能刷卡換現金?全省皆可刷，手續費最便宜，不怕您比較， 多樣化的選擇 滿足客戶需求；高雄票貼借貸流程很複雜嗎?最高可借多少?有關屏東汽車借款貸款流程有哪些?第一融資有限公司專營屏東汽車借款，屏東機車借款，房屋土地二胎，軍公教人員借款，屏東借款，沒有銀行繁雜的程序。屏東借錢優良服務，是您缺錢時的好幫手!借錢救急!高雄借貸有多年貸款經驗的申辦團隊,提供您更多融資借貸、小額借貸，台北當舖,台北汽車借款,台北機車借款,台北24小時當舖-華邦當舖。貸款缺錢看這裡!急需借款可以拿手機借錢嗎?桃園手機借款屏東借錢,屏東借款,屏東支票貼現,屏東汽機車借款快速借貸平台!新光長虹是一間經由政府立案合法成立的票貼動產質押融資公司。想知道台中借款合法經營政府立案有工作即保証借的當舖在哪裡?正派經營，更是屏東當舖公會認證的屏東優質當舖，提供屏東汽車借款，給您有彈性的週轉空間。屏東房屋二胎借款最佳諮詢管道～如何辦理信用卡換現金呢?懶人包流程詳細解說!快速借款24H當鋪不打烊安心貸,想知道更多貸款流程?台中汽車借款找誰辦最快速?當日可撥款!你在找尋鳳山支票貼現,鳳山當舖合法安全的融資公司嗎?手頭吃緊沒處籌,找尋優質合法三民區當舖,審核保密、撥款快!台北借款!想知道為什麼這麼多人投資未上市櫃股票嗎? 二、在心態上要低調。 平和待人，別把自己太當回事。 取得成績時要沉著，感謝他人、與人分享，保持謙卑的態度。 對他人的小過以大度相待，還要注意“己所不欲勿施於人”，不要拿自己的道德標準去衡量別人。 三、在行為上要低調。 不要自作聰明，更不要耍小聰明，而應該讓自己始終保持冷靜的狀態，處於不利的地位時， 不妨先退讓一步，這樣做不僅能避其鋒芒，脫離困境，而且還可以另闢蹊徑，重新佔據主動。 當別人讚許和恭賀你時，一定要謙和有禮，顯示出君子風度，維持和諧良好的人際關係。 四、在言辭上要低調 不要揭人傷疤。不要以為你很熟悉對方，就可以隨意取笑對方的缺點，揭人傷疤會傷及對方的人格、尊嚴。 不可傷害他人的自尊。講話要有分寸，不要傷害他人。 禮讓不是怯懦，而是把無謂的攻擊降到零。

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